5月14日，山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，邀請省公安廳有關(guān)負責同志介紹去年山東公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪的主要戰(zhàn)果，公布典型案例和預警提示。記者從會上獲悉，2018年，全省公安機關(guān)共受理經(jīng)濟犯罪案件8783起，抓獲犯罪嫌疑人8558名，挽回直接經(jīng)濟損失上百億元。  

　　利用互聯(lián)網(wǎng)平臺實施違法犯罪活動 

　　逐漸成為主要的作案手段 

　　據(jù)介紹，當前，受國際國內(nèi)各種復雜因素影響，山東經(jīng)濟違法犯罪還處于多發(fā)態(tài)勢，特別是群眾反映強烈的非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出一些新特點，尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺實施違法犯罪活動逐漸成為主要的作案手段。 

　　非法集資犯罪主要集中在資產(chǎn)管理、投資理財、網(wǎng)絡借貸等領(lǐng)域，犯罪嫌疑人借助互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)營模式的變化，不斷翻新犯罪手段，網(wǎng)絡化、跨區(qū)域化的特點更加明顯，涉及人員和資金規(guī)模趨多。傳銷犯罪主要集中在電子商城和消費返利領(lǐng)域，同時借助虛擬貨幣、慈善互助、原始股投資等幌子的新型網(wǎng)絡傳銷活動蔓延迅速，具有極強的迷惑性和利誘性，社會危害嚴重。同時傳銷犯罪和非法集資犯罪在消費返利、投資理財?shù)阮I(lǐng)域共生發(fā)展，利用傳銷手段進行非法集資也成為涉眾型犯罪的一個明顯趨勢。 

　　嚴厲打擊各類經(jīng)濟犯罪活動  

　　負責緝捕的“百名紅通人員”已全部到案 

　　組織開展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動。2018年，全省共立非法集資案件631起，涉案金額85億余元，抓獲犯罪嫌疑人1028名；共立傳銷案件354起，抓獲犯罪嫌疑人902名，挽回經(jīng)濟損失10.97億元。   

　　嚴厲打擊假幣犯罪，立案112起，抓獲犯罪嫌疑人103名，打掉制售假幣工具的源頭窩點4個，搗毀制假窩點67個。 

　　開展區(qū)域性打擊惡意逃廢金融債務專項行動，立案519起，抓獲犯罪嫌疑人343人，挽回經(jīng)濟損失40余億元，切實凈化了全省金融生態(tài)和信用環(huán)境。 

　　嚴厲打擊侵權(quán)假冒犯罪，立案414起，涉案價值1.79余億元，抓獲犯罪嫌疑人486人。  

　　嚴厲打擊保險詐騙犯罪，發(fā)現(xiàn)省內(nèi)職業(yè)保險詐騙犯罪團伙9個，擴線打擊相關(guān)聯(lián)團伙19個，查明犯罪事實300余起。 

　　加大境外追逃追贓力度，積極開展“獵狐行動”。全省共從美國、韓國等18個國家和地區(qū)緝捕、勸返犯罪嫌疑人41名，我省公安機關(guān)負責緝捕的“百名紅通人員”已全部到案。  

　　樹立正確的投資理念 切勿幻想“一夜暴富” 

　　5月15日是一年一度的全國公安機關(guān)打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。如何防范經(jīng)濟犯罪？ 

　　省公安廳經(jīng)偵總隊提醒，非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪具有極強的隱蔽性、欺騙性。廣大群眾要樹立正確的投資理念，警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、扶貧養(yǎng)老等噱頭的經(jīng)濟犯罪活動。無論打著什么樣的旗號，如果其經(jīng)營的項目并不創(chuàng)造任何財富，卻許諾能夠支付高息，或只要交錢入會、發(fā)展人員就能獲取“回報”的，務必保持高度警惕。防范非法集資、傳銷等經(jīng)濟犯罪，遠離騙局，最根本的還是要克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中，最終將會落得血本無歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向違法犯罪的道路，害人害己。  

　　  

附：典型案例 

一、濟南某公司非法吸收公眾存款案  

　　2018年3月，濟南某公司非法吸收公眾存款案被移送章丘人民檢察院審查起訴。該公司自2014年至2017年11月共向社會吸收資金22.4億元，涉及全國20多個省市。2017年上半年，濟南市公安局章丘區(qū)分局民警在日常風險排查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)某家居購物廣場有限公司以“零元消費”為名，通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會宣傳，以承諾分期返還客戶本金及高額回報為誘餌，大量吸收公眾存款，涉嫌非法集資。2017年7月27日，章丘區(qū)公安分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查。  

二、“5·22”特大網(wǎng)絡傳銷案  

　　2018年5月，濰坊安丘市公安局接轄區(qū)群眾報警稱，其在“某某商城”網(wǎng)絡平臺投資被騙現(xiàn)金7000元。民警初查發(fā)現(xiàn)，該案件背后牽涉到一個龐大的網(wǎng)絡傳銷團伙。2018年5月22日，安丘市公安局成立專案組，對該案立案調(diào)查。經(jīng)查，該平臺主要是根據(jù)會員所購買的套餐數(shù)額及發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，并無實質(zhì)的交易或者服務，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。該團伙自組建以來，已發(fā)展會員2萬余人，會員層級67級，涉案金額2億人民幣，涉及20余個省市。目前，犯罪嫌疑人已進入移送審查起訴階段。  

三、日照“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案  

　　2018年，日照市公安機關(guān)成功偵辦了日照“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經(jīng)查,自2014年以來，犯罪嫌疑人劉某某在其實際控制的日照某集團有限公司資不抵債的情況下，隱瞞公司真實的財務狀況，安排公司其他員工人多次向銀行提供虛假的審計報告等材料，騙取銀行授信額度，在該授信額度內(nèi)為其實際控制的多家公司辦理貸款，騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個人揮霍等，涉案金額合計40余億元。目前，該案已由日照市中級人民法院依法作出判決。  

四、濟南“1·16”特大盜刷銀行卡、洗錢案  

　　2018年11月，19名案犯經(jīng)濟南市中級人民法院二審作出終審判決，分別被以洗錢罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。2016年1月16日，濟南市公安機關(guān)立案偵辦了“1·16”特大盜刷銀行卡、洗錢案，經(jīng)過12個月的偵查，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團，共抓獲犯罪嫌疑人19名，摧毀窩點6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬元。  

五、濟寧市公安機關(guān)連續(xù)破獲四起制、售假幣案  

　　2018年5月，濟寧市公安機關(guān)接公安部經(jīng)偵局相關(guān)線索后，在7天時間，連續(xù)破獲購買假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點4處，現(xiàn)場繳獲假幣5萬余元，收繳電腦、打印機、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關(guān)案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。  

六、東營破獲“2·07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案  

　　2018年，東營市公安局成功偵破“2·07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆、等9省市100多家企業(yè)，涉案金額300余億元，涉案人員眾多。截止目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人14人，移送起訴12人，挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦，嚴厲打擊了石化行業(yè)領(lǐng)域利用虛開增值稅專用發(fā)票偷逃消費稅違法犯罪行為，打掉了一個以山東為主要受票地，廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網(wǎng)絡，維護了國家稅收征管秩序。  

七、青島“3·13”特大銷售假冒注冊商標商品案  

　　2018年3月，青島市公安局在省公安廳指導下，歷時6個月全力攻堅，成功拓展3起涉及全國20余個省市打擊侵權(quán)領(lǐng)域犯罪的戰(zhàn)役。截至目前，3起戰(zhàn)役全部收網(wǎng)成功，共立破侵權(quán)類案件61起，刑拘犯罪嫌疑人64人，取保候?qū)彿缸锵右扇?span lang="EN-US">33人，搗毀生產(chǎn)窩點18個、銷售倉儲窩點75個、繳獲涉及奢侈品箱包、運動鞋服、紅酒等三個種類40余個品牌的侵權(quán)商品17.12萬件，涉案金額近5.2億元人民幣；行動中首次打掉一個制作侵權(quán)商品商標模具的菲林片生產(chǎn)窩點，繳獲假“BURBERRY”“MCM”等30余個品牌的菲林片200余張，并循線搗毀侵權(quán)商品生產(chǎn)工廠10個，犯罪網(wǎng)絡涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環(huán)節(jié)；期間與海關(guān)等行政機關(guān)密切配合，從物流渠道入手一舉打掉一個橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個國家運輸侵權(quán)商品的跨境運輸犯罪團伙，取得了打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的重大戰(zhàn)果。  

八、濟南王某、邵某合同詐騙案  

　　2018年10月24日，濟南市公安局接到某從事工程機械銷售維修的民營企業(yè)報案，該企業(yè)在經(jīng)營挖掘機租賃業(yè)務中，多次遭遇租賃人非法拆除GPS，采取一系列措施無果。接警后，槐蔭分局經(jīng)偵大隊立即開展調(diào)查工作，并于當日立為合同詐騙案開展偵查，確定了兩名案件犯罪嫌疑人王某和邵某并上網(wǎng)追逃，追回13臺挖掘機，金額達2000余萬元，最大程度的保證了企業(yè)的利益少受損失。2019年2月份，經(jīng)偵大隊相繼將該案兩名網(wǎng)上逃犯王某和邵某抓獲并刑事拘留，現(xiàn)案件已移送審查起訴。  

九、龔某某保險詐騙犯罪團伙系列案件  

　　2018年，濰坊市公安機關(guān)破獲龔某某保險詐騙系列案件，成功摧毀了該長期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險詐騙犯罪團伙。經(jīng)查，2015年6月至2016年11月期間，以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團伙，分別利用自有高檔二手車輛作為作案工具，在高速公路大貨車集中通行路段制造追尾事故，在事故發(fā)生后故意躲避保險公司定損，利用其控制的汽車修理廠，通過第三方價格鑒定機構(gòu)虛增、擴大車輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團伙在兩年多的時間內(nèi)流竄山東、江蘇等省13地市30余區(qū)縣高速公路段，故意制造交通事故55起，涉案金額達數(shù)千萬元。目前，將該團伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，并已供述涉嫌犯罪事實。  

十、王某某非法經(jīng)營期貨業(yè)務犯罪案  

　　2018年8月，濰坊市某鎮(zhèn)村民程某報案，稱其被人以高額回報為誘餌，引誘其在網(wǎng)上進行境外期貨交易造成損失。經(jīng)公安機關(guān)立案偵查，犯罪嫌疑人王某某在香港注冊公司，并以該公司名義在香港開立期貨交易帳戶和資金帳戶，之后購買安裝互聯(lián)網(wǎng)交易平臺及手機APP軟件，招攬群眾通過網(wǎng)絡入金炒作境外期貨品種。經(jīng)查，報案人程某作為“投資人”在該交易過程中損失33萬元。目前，該案犯罪嫌疑人已批準逮捕，案件已移送起訴。  

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　　Q1：非法集資犯罪的哪些表現(xiàn)形式最具欺騙性、迷惑性，廣大人民群眾如何識別？ 

　　省公安廳經(jīng)偵總隊：近年來，非法集資犯罪分子不斷變換花樣，以各種明目誘騙公眾上當，越來越多的案件體現(xiàn)出攀附國家政策，以國家倡導的創(chuàng)新、扶貧、慈善互助、養(yǎng)老等政策為幌子從事犯罪活動，欺騙性越來越強。有10種投資、理財項目要特別注意：  

　　1.以“看廣告、賺外快”、“消費返利”等為幌子的；  

　　2.以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；  

　  3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的；  

　　4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；  

　　5.以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的；  

　　6.以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的；  

　　7.在街頭、商超發(fā)放廣告的；  

　  8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；  

　　9.“投資”、“理財”公司、網(wǎng)站及服務器在境外的；  

　　10.要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。  

　　Q2:人民群眾在受到非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪侵害后，應該如何報案？  

　　省公安廳經(jīng)偵總隊：廣大群眾在發(fā)現(xiàn)自己受到非法集資行為侵害后，請直接到戶籍地或經(jīng)常居住地的公安派出所或經(jīng)偵大隊報案，報案時請攜帶用于集資的合同、文件、轉(zhuǎn)賬流水、說明書、承諾書等，攜帶犯罪嫌疑人用于推廣的廣告、宣傳單、說明書、推介會等材料；參與P2P投資的，要攜帶APP或平臺網(wǎng)站上的個人賬戶資金信息首頁、賬戶注冊實名認證、認籌（充值）記錄、提現(xiàn)記錄、賬戶銀行綁定、資金出入記錄等截圖打印，以及其他能反映案件情況的相關(guān)憑證、收據(jù)、照片、網(wǎng)頁截圖、公司人員推廣短信等資料打印或復印件。接受報案后，公安機關(guān)會認真受理群眾報案、舉報，細致做好案件的調(diào)查取證工作，依據(jù)公安機關(guān)關(guān)于非法集資案件相關(guān)管轄規(guī)定，做好主辦、協(xié)辦和協(xié)查工作。