5月14日，山東省政府新聞辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)同志介紹去年山東公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要戰(zhàn)果，公布典型案例和預(yù)警提示。記者從會(huì)上獲悉，2018年，全省公安機(jī)關(guān)共受理經(jīng)濟(jì)犯罪案件8783起，抓獲犯罪嫌疑人8558名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失上百億元。  

　　利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施違法犯罪活動(dòng) 

　　逐漸成為主要的作案手段 

　　據(jù)介紹，當(dāng)前，受國(guó)際國(guó)內(nèi)各種復(fù)雜因素影響，山東經(jīng)濟(jì)違法犯罪還處于多發(fā)態(tài)勢(shì)，特別是群眾反映強(qiáng)烈的非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)，尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸成為主要的作案手段。 

　　非法集資犯罪主要集中在資產(chǎn)管理、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域，犯罪嫌疑人借助互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)營(yíng)模式的變化，不斷翻新犯罪手段，網(wǎng)絡(luò)化、跨區(qū)域化的特點(diǎn)更加明顯，涉及人員和資金規(guī)模趨多。傳銷犯罪主要集中在電子商城和消費(fèi)返利領(lǐng)域，同時(shí)借助虛擬貨幣、慈善互助、原始股投資等幌子的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)蔓延迅速，具有極強(qiáng)的迷惑性和利誘性，社會(huì)危害嚴(yán)重。同時(shí)傳銷犯罪和非法集資犯罪在消費(fèi)返利、投資理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域共生發(fā)展，利用傳銷手段進(jìn)行非法集資也成為涉眾型犯罪的一個(gè)明顯趨勢(shì)。 

　　嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)  

　　負(fù)責(zé)緝捕的“百名紅通人員”已全部到案 

　　組織開(kāi)展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。2018年，全省共立非法集資案件631起，涉案金額85億余元，抓獲犯罪嫌疑人1028名；共立傳銷案件354起，抓獲犯罪嫌疑人902名，挽回經(jīng)濟(jì)損失10.97億元。   

　　嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，立案112起，抓獲犯罪嫌疑人103名，打掉制售假幣工具的源頭窩點(diǎn)4個(gè)，搗毀制假窩點(diǎn)67個(gè)。 

　　開(kāi)展區(qū)域性打擊惡意逃廢金融債務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，立案519起，抓獲犯罪嫌疑人343人，挽回經(jīng)濟(jì)損失40余億元，切實(shí)凈化了全省金融生態(tài)和信用環(huán)境。 

　　嚴(yán)厲打擊侵權(quán)假冒犯罪，立案414起，涉案價(jià)值1.79余億元，抓獲犯罪嫌疑人486人。  

　　嚴(yán)厲打擊保險(xiǎn)詐騙犯罪，發(fā)現(xiàn)省內(nèi)職業(yè)保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙9個(gè)，擴(kuò)線打擊相關(guān)聯(lián)團(tuán)伙19個(gè)，查明犯罪事實(shí)300余起。 

　　加大境外追逃追贓力度，積極開(kāi)展“獵狐行動(dòng)”。全省共從美國(guó)、韓國(guó)等18個(gè)國(guó)家和地區(qū)緝捕、勸返犯罪嫌疑人41名，我省公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)緝捕的“百名紅通人員”已全部到案。  

　　樹(shù)立正確的投資理念 切勿幻想“一夜暴富” 

　　5月15日是一年一度的全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。如何防范經(jīng)濟(jì)犯罪？ 

　　省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)提醒，非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有極強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性。廣大群眾要樹(shù)立正確的投資理念，警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、扶貧養(yǎng)老等噱頭的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。無(wú)論打著什么樣的旗號(hào)，如果其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富，卻許諾能夠支付高息，或只要交錢(qián)入會(huì)、發(fā)展人員就能獲取“回報(bào)”的，務(wù)必保持高度警惕。防范非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪，遠(yuǎn)離騙局，最根本的還是要克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中，最終將會(huì)落得血本無(wú)歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向違法犯罪的道路，害人害己。  

　　  

附：典型案例 

一、濟(jì)南某公司非法吸收公眾存款案  

　　2018年3月，濟(jì)南某公司非法吸收公眾存款案被移送章丘人民檢察院審查起訴。該公司自2014年至2017年11月共向社會(huì)吸收資金22.4億元，涉及全國(guó)20多個(gè)省市。2017年上半年，濟(jì)南市公安局章丘區(qū)分局民警在日常風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)某家居購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以“零元消費(fèi)”為名，通過(guò)宣傳冊(cè)、電視、微信、口口相傳等方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳，以承諾分期返還客戶本金及高額回報(bào)為誘餌，大量吸收公眾存款，涉嫌非法集資。2017年7月27日，章丘區(qū)公安分局對(duì)該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查。  

二、“5·22”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案  

　　2018年5月，濰坊安丘市公安局接轄區(qū)群眾報(bào)警稱，其在“某某商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資被騙現(xiàn)金7000元。民警初查發(fā)現(xiàn)，該案件背后牽涉到一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。2018年5月22日，安丘市公安局成立專案組，對(duì)該案立案調(diào)查。經(jīng)查，該平臺(tái)主要是根據(jù)會(huì)員所購(gòu)買(mǎi)的套餐數(shù)額及發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，并無(wú)實(shí)質(zhì)的交易或者服務(wù)，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。該團(tuán)伙自組建以來(lái)，已發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)67級(jí)，涉案金額2億人民幣，涉及20余個(gè)省市。目前，犯罪嫌疑人已進(jìn)入移送審查起訴階段。  

三、日照“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案  

　　2018年，日照市公安機(jī)關(guān)成功偵辦了日照“某集團(tuán)有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經(jīng)查,自2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某在其實(shí)際控制的日照某集團(tuán)有限公司資不抵債的情況下，隱瞞公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，安排公司其他員工人多次向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告等材料，騙取銀行授信額度，在該授信額度內(nèi)為其實(shí)際控制的多家公司辦理貸款，騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個(gè)人揮霍等，涉案金額合計(jì)40余億元。目前，該案已由日照市中級(jí)人民法院依法作出判決。  

四、濟(jì)南“1·16”特大盜刷銀行卡、洗錢(qián)案  

　　2018年11月，19名案犯經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院二審作出終審判決，分別被以洗錢(qián)罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。2016年1月16日，濟(jì)南市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k了“1·16”特大盜刷銀行卡、洗錢(qián)案，經(jīng)過(guò)12個(gè)月的偵查，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢(qián)于一身的犯罪集團(tuán)，共抓獲犯罪嫌疑人19名，摧毀窩點(diǎn)6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬(wàn)元。  

五、濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)連續(xù)破獲四起制、售假幣案  

　　2018年5月，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)接公安部經(jīng)偵局相關(guān)線索后，在7天時(shí)間，連續(xù)破獲購(gòu)買(mǎi)假幣、偽造貨幣案件4起，抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人，搗毀假幣加工窩點(diǎn)4處，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假幣5萬(wàn)余元，收繳電腦、打印機(jī)、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前，相關(guān)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。  

六、東營(yíng)破獲“2·07”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案  

　　2018年，東營(yíng)市公安局成功偵破“2·07”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆、等9省市100多家企業(yè)，涉案金額300余億元，涉案人員眾多。截止目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人14人，移送起訴12人，挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦，嚴(yán)厲打擊了石化行業(yè)領(lǐng)域利用虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票偷逃消費(fèi)稅違法犯罪行為，打掉了一個(gè)以山東為主要受票地，廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)了國(guó)家稅收征管秩序。  

七、青島“3·13”特大銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品案  

　　2018年3月，青島市公安局在省公安廳指導(dǎo)下，歷時(shí)6個(gè)月全力攻堅(jiān)，成功拓展3起涉及全國(guó)20余個(gè)省市打擊侵權(quán)領(lǐng)域犯罪的戰(zhàn)役。截至目前，3起戰(zhàn)役全部收網(wǎng)成功，共立破侵權(quán)類案件61起，刑拘犯罪嫌疑人64人，取保候?qū)彿缸锵右扇?span lang="EN-US">33人，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)18個(gè)、銷售倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)75個(gè)、繳獲涉及奢侈品箱包、運(yùn)動(dòng)鞋服、紅酒等三個(gè)種類40余個(gè)品牌的侵權(quán)商品17.12萬(wàn)件，涉案金額近5.2億元人民幣；行動(dòng)中首次打掉一個(gè)制作侵權(quán)商品商標(biāo)模具的菲林片生產(chǎn)窩點(diǎn)，繳獲假“BURBERRY”“MCM”等30余個(gè)品牌的菲林片200余張，并循線搗毀侵權(quán)商品生產(chǎn)工廠10個(gè)，犯罪網(wǎng)絡(luò)涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環(huán)節(jié)；期間與海關(guān)等行政機(jī)關(guān)密切配合，從物流渠道入手一舉打掉一個(gè)橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個(gè)國(guó)家運(yùn)輸侵權(quán)商品的跨境運(yùn)輸犯罪團(tuán)伙，取得了打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的重大戰(zhàn)果。  

八、濟(jì)南王某、邵某合同詐騙案  

　　2018年10月24日，濟(jì)南市公安局接到某從事工程機(jī)械銷售維修的民營(yíng)企業(yè)報(bào)案，該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)挖掘機(jī)租賃業(yè)務(wù)中，多次遭遇租賃人非法拆除GPS，采取一系列措施無(wú)果。接警后，槐蔭分局經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展調(diào)查工作，并于當(dāng)日立為合同詐騙案開(kāi)展偵查，確定了兩名案件犯罪嫌疑人王某和邵某并上網(wǎng)追逃，追回13臺(tái)挖掘機(jī)，金額達(dá)2000余萬(wàn)元，最大程度的保證了企業(yè)的利益少受損失。2019年2月份，經(jīng)偵大隊(duì)相繼將該案兩名網(wǎng)上逃犯王某和邵某抓獲并刑事拘留，現(xiàn)案件已移送審查起訴。  

九、龔某某保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙系列案件  

　　2018年，濰坊市公安機(jī)關(guān)破獲龔某某保險(xiǎn)詐騙系列案件，成功摧毀了該長(zhǎng)期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2015年6月至2016年11月期間，以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團(tuán)伙，分別利用自有高檔二手車輛作為作案工具，在高速公路大貨車集中通行路段制造追尾事故，在事故發(fā)生后故意躲避保險(xiǎn)公司定損，利用其控制的汽車修理廠，通過(guò)第三方價(jià)格鑒定機(jī)構(gòu)虛增、擴(kuò)大車輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團(tuán)伙在兩年多的時(shí)間內(nèi)流竄山東、江蘇等省13地市30余區(qū)縣高速公路段，故意制造交通事故55起，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。目前，將該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，并已供述涉嫌犯罪事實(shí)。  

十、王某某非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)犯罪案  

　　2018年8月，濰坊市某鎮(zhèn)村民程某報(bào)案，稱其被人以高額回報(bào)為誘餌，引誘其在網(wǎng)上進(jìn)行境外期貨交易造成損失。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹�，犯罪嫌疑人王某某在香港注�?cè)公司，并以該公司名義在香港開(kāi)立期貨交易帳戶和資金帳戶，之后購(gòu)買(mǎi)安裝互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)及手機(jī)APP軟件，招攬群眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)入金炒作境外期貨品種。經(jīng)查，報(bào)案人程某作為“投資人”在該交易過(guò)程中損失33萬(wàn)元。目前，該案犯罪嫌疑人已批準(zhǔn)逮捕，案件已移送起訴。  

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　　Q1：非法集資犯罪的哪些表現(xiàn)形式最具欺騙性、迷惑性，廣大人民群眾如何識(shí)別？ 

　　省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)：近年來(lái)，非法集資犯罪分子不斷變換花樣，以各種明目誘騙公眾上當(dāng)，越來(lái)越多的案件體現(xiàn)出攀附國(guó)家政策，以國(guó)家倡導(dǎo)的創(chuàng)新、扶貧、慈善互助、養(yǎng)老等政策為幌子從事犯罪活動(dòng)，欺騙性越來(lái)越強(qiáng)。有10種投資、理財(cái)項(xiàng)目要特別注意：  

　　1.以“看廣告、賺外快”、“消費(fèi)返利”等為幌子的；  

　　2.以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；  

　  3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的；  

　　4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；  

　　5.以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的；  

　　6.以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的；  

　　7.在街頭、商超發(fā)放廣告的；  

　  8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；  

　　9.“投資”、“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；  

　　10.要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。  

　　Q2:人民群眾在受到非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪侵害后，應(yīng)該如何報(bào)案？  

　　省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)：廣大群眾在發(fā)現(xiàn)自己受到非法集資行為侵害后，請(qǐng)直接到戶籍地或經(jīng)常居住地的公安派出所或經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，報(bào)案時(shí)請(qǐng)攜帶用于集資的合同、文件、轉(zhuǎn)賬流水、說(shuō)明書(shū)、承諾書(shū)等，攜帶犯罪嫌疑人用于推廣的廣告、宣傳單、說(shuō)明書(shū)、推介會(huì)等材料；參與P2P投資的，要攜帶APP或平臺(tái)網(wǎng)站上的個(gè)人賬戶資金信息首頁(yè)、賬戶注冊(cè)實(shí)名認(rèn)證、認(rèn)籌（充值）記錄、提現(xiàn)記錄、賬戶銀行綁定、資金出入記錄等截圖打印，以及其他能反映案件情況的相關(guān)憑證、收據(jù)、照片、網(wǎng)頁(yè)截圖、公司人員推廣短信等資料打印或復(fù)印件。接受報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)真受理群眾報(bào)案、舉報(bào)，細(xì)致做好案件的調(diào)查取證工作，依據(jù)公安機(jī)關(guān)關(guān)于非法集資案件相關(guān)管轄規(guī)定，做好主辦、協(xié)辦和協(xié)查工作。