解構(gòu)謝留卿犯罪集團以公司經(jīng)營模式銷售“藏品”實施詐騙套路

□ 本報記者 李光明

漫畫/李曉軍

伴隨著一聲清脆的法槌聲，備受關(guān)注的謝留卿犯罪集團詐騙一案塵埃落定。

5月22日，安徽省蕪湖市中級人民法院對此案二審進行公開宣判，以詐騙罪判處謝留卿有期徒刑十五年，并處罰金一千五百萬元；判處劉艷芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六個月不等刑罰，并處罰金；對陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰，對情節(jié)顯著輕微危害不大的王夢閣等8名被告人宣告無罪。

2012年以來，以謝留卿為首要分子的犯罪集團，以公司為掩飾，以虛構(gòu)價值或升值空間的所謂“藏品”為誘餌，采取虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺、權(quán)威發(fā)行、名家親作、冒充拍賣行、承諾回購、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式、漸進式的銷售套路，通過分工協(xié)作、相互配合、層層設(shè)套、步步引誘等方式，誘騙被害人購買產(chǎn)品實施詐騙，騙取安徽、黑龍江、北京、內(nèi)蒙古等近20個�。▍^(qū)、市）眾多被害人錢款共計1670余萬元，致使很多被害人傾家蕩產(chǎn)、債臺高筑、妻離子散，到了走投無路的境地。

謝留卿詐騙犯罪集團以公司經(jīng)營模式銷售“藏品”實施詐騙，極具欺騙性、隱蔽性、危害性�！斗ㄖ稳請蟆酚浾邔Π讣�進行深入了解，解構(gòu)其詐騙套路，以期讓人們更好地認識到此類犯罪的騙術(shù)，避免上當受騙。

實施“套路式”詐騙

讓被害人深陷其中

“想都想不到，僅僅通過看電視廣告買了一次紀念品，就被纏上了，在銷售顧問的誘騙下，不停地購買他們推薦的中金公司‘藏品’，直到發(fā)現(xiàn)上當受騙�？上Т藭r已經(jīng)晚了，我們中很多人已經(jīng)被騙得傾家蕩產(chǎn)，生活陷入困境�！焙芏啾恢x留卿犯罪集團詐騙的被害人回憶起被騙的經(jīng)歷，仿佛做了一場揮之不去的噩夢。

被害人秦某龍在陳述中說，自己曾在網(wǎng)上購買過中金公司的瓷瓶，此后不久就有自稱是中金公司的銷售顧問聯(lián)系他，推銷各類所謂“藏品”，以“藏品”出自大師之手、限量稀缺、具有極高的收藏價值和幾倍甚至幾十倍升值空間為由，誘使他購買。

“有時候我對推銷的‘藏品’比較猶豫或表示沒有錢購買，就會有自稱拍賣行的人聯(lián)系我，稱拍賣行正準備舉辦一次拍賣會，問我手里有沒有相關(guān)‘藏品’，并告知這些‘藏品’可以拍出的價格，而所謂的‘藏品’正是此前向我推銷的產(chǎn)品。他們在極力夸大收藏價值的同時，還表示會幫我安排拍賣，促使我借錢、貸款購買�！鼻啬除堈f，然而，真正找這些拍賣行的人要求拍賣時，他們又會找各種理由推脫，最后干脆聯(lián)系不上了。

被害人哪里知道，這些不過是謝留卿犯罪集團詐騙套路的某個環(huán)節(jié)罷了。為了實施詐騙，該犯罪集團設(shè)計了一套極具蠱惑性、欺騙性的詐騙套路，環(huán)環(huán)相扣，被害人根本沒有招架之功，像是走進了迷宮，陷入詐騙的套路難以自拔，最終錢財被騙盡，甚至賣房、借高利貸購買。

這套騙術(shù)圍繞騙取客戶（被害人）購買“藏品”為中心，設(shè)計“話術(shù)”體系和詐騙流程。對外銷售“藏品”統(tǒng)一以“北京中金收藏”名義，公司（犯罪集團）設(shè)立人事部、策劃部、接線部、核單部、市場部、質(zhì)檢部等部門相互配合，實施詐騙：

先是通過收集到的信息，對客戶的購買力、收藏興趣愛好等進行詳細分類并跟蹤；再由客服人員按照犯罪集團培訓的“話術(shù)”方案，從培養(yǎng)與客戶的所謂“感情”開始以獲取客戶信任，通過在電話推銷和微信聊天推銷“藏品”，用稀缺、具備收藏價值、可迅速升值等常規(guī)詐騙虛假“話術(shù)”對被害人反復洗腦；如果常規(guī)詐騙手段未能得逞，當客戶猶豫不決時，客服人員再使用承諾回購或幫助拍賣、謊稱合買、冒充外地拍賣行等特殊手段，瓦解客戶的心理防線，堅定被害人的購買意志，最終達到誘騙客戶購買的目的。

在這個過程中，該犯罪集團各部門在實施詐騙過程中分工明確、相互配合，形成了一整套環(huán)環(huán)相扣、步步為營、缺一不可的“套路式”詐騙流程。

“公司‘話術(shù)’是策劃部編輯的，主要是介紹‘藏品’作者的技藝高超，社會地位高、威望高，體現(xiàn)很稀缺、收藏價值很高，讓客戶覺得可以投資，以后可以賣出高的價格�！痹摲缸锛瘓F客服二部主管常某在供述中稱，客服使用的特殊“話術(shù)”有“搶名額”“冒充同行報高價”“冒充公司高層”“冒充拍賣行”等，“公司要求每個客服部門都準備幾個外地手機，平時放在部門總監(jiān)那里，用于客服人員模仿外地同行打電話給客戶，冒充外地同行、冒充外地拍賣行人員報高價。據(jù)我所知，公司從來沒有回購或幫助客戶拍賣過‘藏品’�！�

為便于實施詐騙以及逃避查處和打擊，謝留卿先后在鄭州、北京等地以他人名義設(shè)立多家公司，并以“北京中金收藏”名義進行銷售，有意隱瞞公司實際經(jīng)營地點等真實情況，不以公司的名義向被害人開具發(fā)票；隱瞞員工真實信息，不以中金鼎盛公司名義與員工簽訂勞動合同，甚至使用魔音手機，統(tǒng)一使用化名，欺騙被害人；通過使用“話術(shù)”拖延退貨、拉黑客戶等方式處理“問題客戶”，使被害人退貨無路、維權(quán)無門，最終實現(xiàn)非法占有被害人財物的目的。

虛構(gòu)事實名人站臺

大路貨變稀缺藏品

盡管謝留卿犯罪集團設(shè)計了一套看似天衣無縫的詐騙套路，但是仍然有不少被害人一開始并沒有輕易上當。

摧毀這些被害人最后防線的，除了客服人員巧舌如簧的“話術(shù)”外，還有一些“眼見為實”的騙局和那些以假亂真的“藏品”。

被害人李某智在陳述中說，中金公司一個自稱叫“李冰”的銷售顧問開始向他推銷產(chǎn)品時，自己不是很相信。在“李冰”邀請下，他和妻子去山東參加了齊白石后人舉辦的展會，“李冰”在場接待，讓他相信中金公司是一家正規(guī)的公司。此后不久，“李冰”又邀請他參加在北京鳥巢舉辦的徐悲鴻誕辰120周年展會。在這次展會上，“李冰”向他推薦了一套“××瑰寶大全套”郵票，稱市場價是三四十萬元，展覽優(yōu)惠價168000元，只有幾套，如果不買就會被別人買走，他經(jīng)不住誘惑現(xiàn)場刷卡購買了一套。

此后，李某智對中金公司深信不疑，總共花200萬元左右購買了100多件“藏品”，直到公安機關(guān)上門調(diào)查了解情況，他才知道自己上當受騙。這些錢除了家里積蓄外，大部分是李某智借的，現(xiàn)在房子還抵押在銀行�？上У氖�，他沒能等到謝留卿犯罪集團案二審宣判這一天，便去世了。

找名人站臺，利用名人效應(yīng)提高可信度，是很多詐騙公司的慣用伎倆，謝留卿犯罪集團也不例外。中金公司經(jīng)常在北京舉辦一些展會，邀請一些知名運動員、影視明星、知名書畫藝術(shù)家等參加活動，以此讓人們產(chǎn)生錯覺，“這些名人都來了，他們銷售的‘藏品’應(yīng)該是貨真價實的”。

眼見的不一定是真相，更加迷惑被害人的還有那些以假亂真的所謂“藏品”。

徐某云在江西景德鎮(zhèn)瓷器市場經(jīng)銷瓷板畫、瓷器等。他在證言中說，謝留卿看中了他店里賣的一款普通瓷板畫《湖山煙云》，讓他批量生產(chǎn)，“謝留卿自己再去找占某某冠名、監(jiān)制”。所以，《湖山煙云》這個產(chǎn)品，畫是不同畫師流水線作業(yè)手繪的，占某某的簽名是印刷上去的，“最后做好的產(chǎn)品由謝總（謝留卿）拿給占某某把關(guān)，在監(jiān)制、創(chuàng)作證書上簽字”。

徐某云還根據(jù)謝留卿的要求，為他生產(chǎn)了一款《吉祥如意》瓷板畫。

與此同時，謝留卿還看中了徐某云隔壁店的瓷板畫。該店主吳某松在證言中說，謝留卿看中了其店里賣的瓷板畫《花開富貴》和瓷瓶《瑞雪兆豐年》，定制了300個左右。同樣由吳某松生產(chǎn)，謝留卿找占某某監(jiān)制并出具簽名證書�！罢寄衬巢粎⑴c產(chǎn)品的制作，他沒有來和我對接過生產(chǎn)產(chǎn)品的事情�！�

如此，由這三個山水題材的瓷板畫組成的所謂“粉彩三絕”便成了稀世難得的“藏品”，身價漲了百倍。有證據(jù)表明，有位廣州買家竟花了67.8萬元購買。

“這個瓷板畫我只設(shè)計了樣式，不是我制作的。我稍微把這三個作品的色彩、構(gòu)圖微調(diào)改良，交給他們生產(chǎn)，原版是外面來的。我沒有參與生產(chǎn)過程，東西是怎么做的，在哪里做的，什么工藝我都不清楚。創(chuàng)作證書上面的名字是我簽的，印章也是我自己蓋的。”占某某在證言中說，這三個瓷板畫的原版是華陽風格的，“華陽是我們這里的一個陶瓷市場，我們管他叫‘大路貨’，路邊攤賣的東西”。

占某某還在證言中表示，“粉彩三絕”沒有升值空間，這些都是幾百個上千個批量生產(chǎn)的，藝術(shù)價值也不高，就是給普通老百姓買回家看看的，不屬于收藏范圍。

讓普通的流水線作業(yè)、批量生產(chǎn)的大路貨、地攤貨，搖身變成大師之作、稀缺限量的“藏品”，到這里還不算完，在銷售環(huán)節(jié)還會有一系列令人眼花繚亂的操作，對作者進行虛假包裝，對“藏品”的收藏價值、升值空間進行虛構(gòu)等。

經(jīng)法院審理查明，謝留卿犯罪集團虛構(gòu)產(chǎn)品價值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制、出品、鑒定、防偽等證書，虛構(gòu)作者名氣、頭銜、成就等。謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名，冒充其作品，同時謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價格，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作，具有較高的收藏價值和升值空間。

“某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛好者，謝留卿對其進行包裝，宣稱其是中國國畫研究院副院長、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館、日本東京國立博物館等永久館藏，幾十家權(quán)威媒體對其進行專訪，其作品曾被拍出幾十萬元高價等，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價值和升值空間�！庇凶C據(jù)顯示，兩幅僅值200元左右的畫作，他們實際銷售的價格高達60余萬元，相差3000倍，一些所謂“大師”等名頭都是謝留卿犯罪集團一手包裝的。

謝留卿犯罪集團被查后，一位曾被包裝成“大師”的作者，因在北京擺地攤賣畫已經(jīng)難以度日，檢察機關(guān)找到他調(diào)查取證時，他正在老家種地。

調(diào)查顯示，謝留卿犯罪集團用以詐騙的“藏品”基本上都是采用這樣的套路問世的，從幾百元、上千元的地攤貨搖身一變成了大師之作，身價幾十倍上千倍地暴漲，為該集團實施詐騙打下了基礎(chǔ)。

貫徹寬嚴相濟政策

二審依法改判有罪

“我是一名門衛(wèi)，一個月工資2000元左右，被中金公司客服‘忽悠’購買了‘藏品’，花光了全部積蓄，還用房子抵押貸款購買。現(xiàn)在房子被賣了還貸款，只能租房住�！北缓θ税不帐∈徍�市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)居民陳某進說，兒子因智商低生活不能自理，聽客服說“藏品”能賺大錢，就想買了以后拍賣賺了錢留給兒子養(yǎng)老。

像陳某進這樣抱著致富心理購買“藏品”的被害人不在少數(shù)，他們中很多人被騙得一貧如洗、債臺高筑，積蓄被騙光、房子被抵押不說，有的妻離子散甚至含恨去世。

而謝留卿犯罪集團卻“掙得”盆滿缽滿，作為犯罪集團的首要分子、各個公司的實際控制人，謝留卿自不用說。犯罪集團其他成員按照職務(wù)、分工也獲得了巨額不義之財。公司總經(jīng)理劉艷芳供述稱，2015年其拿了70萬元左右，2016年拿了200多萬元。

“總監(jiān)的提成是整個部門銷售業(yè)績的1%。我從2015年開始任總監(jiān)，一年收入是30多萬元，有一年的收入50多萬元，平均一年收入40多萬元�！笨头�二部總監(jiān)劉某供述說。

除了客服人員主要拿銷售提成，100萬元可以提成十幾萬元外，送貨上門的配送員收入也很可觀。配送員朱某恩供述稱，每月保底2750元，送貨還有提成，每月提成七八千元，此外上門推銷也能拿提成。

在發(fā)現(xiàn)被騙后，2016年10月27日，被害人陳某進向繁昌縣公安局城關(guān)派出所報案。經(jīng)公安機關(guān)立案偵查，謝留卿犯罪集團實施詐騙的犯罪事實浮出水面。偵查、起訴、審理期間，又有全國各地的被害人報案，涉及安徽、黑龍江、北京、內(nèi)蒙古等近20個省（區(qū)、市），詐騙金額高達1670余萬元。

2018年8月15日，繁昌縣人民檢察院向繁昌縣人民法院提起公訴，指控被告人謝留卿等63人犯詐騙罪。2021年2月1日、3月12日，繁昌縣人民法院一審判決謝留卿、劉艷芳等21人有罪，對42人宣告無罪。

一審判決后，蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院提起抗訴，21名被告人提起上訴。二審立案并案審理后，檢察機關(guān)指導公安機關(guān)補充了大量證據(jù)。二審期間，蕪湖市人民檢察院共提交卷宗66本，補充了大量文字、電子、視聽等證據(jù)。

2021年12月1日至2022年1月20日，蕪湖市中級人民法院公開開庭審理此案。庭審歷時40天，2名被害人訴訟代表人、60名原審被告人以及辯護人參加庭審。

2024年5月22日，蕪湖市中級人民法院對謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案進行二審宣判。法院認為，謝留卿等人以非法占有為目的，組織、實施多起詐騙活動，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案參與人數(shù)眾多、主要成員穩(wěn)定、組織嚴密、分工明確，形成以謝留卿為首要分子，劉艷芳、張紅芳為主犯，其他參加者為一般成員的犯罪集團。法院根據(jù)查明的事實及證據(jù)，綜合考慮各被告人犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及認罪悔罪表現(xiàn)，依法作出前述判決。

值得注意的是，一審判決宣告無罪的42名被告人中，有34人被改判有罪；劉某婷等4人一審認罪認罰被宣告緩刑，但在二審庭審中翻供，均被判處三年有期徒刑。

“我們堅持寬嚴相濟的刑事政策，注重區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié)，堅持全案考察、綜合衡量、精細權(quán)衡，當嚴則嚴，當寬則寬。在一審判決基礎(chǔ)上，對犯罪集團首要分子謝留卿增加兩年有期徒刑，其他主犯也適當增加了刑罰；一些從犯適當減輕了刑罰，或宣告緩刑；有11人免予刑事處罰，8人宣告無罪。”合議庭法官說。

合議庭法官介紹，上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項重要原則，即被告人提出上訴的刑事案件，第二審人民法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán)，以利于案件的正確處理。我國刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護人、近親屬上訴的案件，不得加重被告人的刑罰。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后，檢察機關(guān)對全案提出抗訴。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，依法認定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團，增加認定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判，符合法律規(guī)定。

隨著謝留卿犯罪集團詐騙一案二審終審，圍繞此類新型犯罪的爭議也將告一段落。這類犯罪以中老年人為目標群體，向不特定社會公眾實施詐騙，反復誘騙被害人購買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續(xù)對其實施詐騙，以致多名被害人債臺高筑、賣房還債，給家庭、社會帶來了嚴重危害。案件的依法審判，維護了公平正義。