2018年12月6日9時(shí)許，安徽省阜陽(yáng)市公安局潁東分局接群眾報(bào)警稱(chēng)：潁東區(qū)阜蚌路“中脈館”有人涉嫌非法聚會(huì)，以參加所謂“中華人民共和國(guó)扶貧基金會(huì)”“解凍民族資產(chǎn)眾籌”為名，哄騙他人加入會(huì)員，騙取會(huì)費(fèi)及眾籌資金。

　　經(jīng)查，2018年8月，犯罪嫌疑人李某夫創(chuàng)立所謂“基金會(huì)”，后通過(guò)建立微信群方式發(fā)展會(huì)員，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”等為幌子，在全國(guó)范圍內(nèi)引誘網(wǎng)民參加所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，并謊稱(chēng)與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人為同窗好友以強(qiáng)化其項(xiàng)目的可信度。為更好地管理和發(fā)展團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)伙效仿軍隊(duì)和政府機(jī)構(gòu)設(shè)置方式，依次編制為所謂“縱隊(duì)”“軍團(tuán)”“軍”“師”“團(tuán)”“組”，快速發(fā)展下線(xiàn)達(dá)10余萬(wàn)人。

　　截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56人，凍結(jié)涉案銀行卡532張，凍結(jié)涉案資金781萬(wàn)余元，追回涉案現(xiàn)金138萬(wàn)元，查封房產(chǎn)6套，扣押車(chē)輛1部、作案用手機(jī)51部、電腦16臺(tái)以及部分黃金首飾、奢侈品等贓物。

　　近年來(lái)，民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號(hào)引誘不少群眾受騙上當(dāng)，而且造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)反映強(qiáng)烈。公安部日前通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪工作情況。截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類(lèi)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。

　　民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪由來(lái)已久，當(dāng)前，此類(lèi)詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)，迅猛發(fā)展。犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級(jí)，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發(fā)展下線(xiàn)，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類(lèi)所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款。

　　“很多群眾信以為真，對(duì)幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽(tīng)計(jì)從，有的還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。”公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義表示，此類(lèi)案件雖然單個(gè)人被騙金額不大，但涉及人數(shù)多，涉案總金額大，往往達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，甚至上億元，群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害，而且很多受騙群眾拿不到預(yù)期的回報(bào)還沒(méi)有意識(shí)到自己被騙。

　　公安機(jī)關(guān)提醒，當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)的項(xiàng)目，凡是打著類(lèi)似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)木鶠樵p騙。據(jù)了解，針對(duì)此類(lèi)犯罪特點(diǎn)，公安部運(yùn)用大數(shù)據(jù)、信息化的手段，對(duì)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙犯罪開(kāi)展分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線(xiàn)索，先后下發(fā)涉案線(xiàn)索2萬(wàn)余條，部署各地開(kāi)展深入打擊。下一步，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類(lèi)犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，深入開(kāi)展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。